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快资讯：许继电气: 2022年度独立董事述职报告

来源：证券之星

            许继电气股份有限公司

      作为许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独

  立董事，2022 年，我们严格按照《公司法》《证券法》《上


(相关资料图)

  市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、

  法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，认真

  履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予

  的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事

  项发表独立意见并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其

  是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度的履职情况

  报告如下：

      一、出席会议情况

  情况如下：

              独立董事出席董事会及股东大会的情况

     本报告期应         以通讯方式            是否连续两次

独立董事       现场出席董         委托出席董 缺席董事        出席股东

     参加董事会         参加董事会            未亲自参加董

 姓名        事会次数          事会次数 会次数          大会次数

      次数            次数               事会会议

尹项根      16    0       16       0   0   否     3

翟新生      16    0       16       0   0   否     3

王叙果      16    0       16       0   0   否     3

      二、发表独立董事意见情况

      作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主

  动了解情况并获取作出决策所需要的资料，详细审阅会议相

  关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，

  我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公

司董事会做出科学决策起到了积极的作用。在 2022 年度任

期内，我们根据相关规定发表独立意见如下：

  （一）2022 年 4 月 24 日，我们发表了以下独立意见：

本预案的独立意见；

立意见；

立意见；

  （二）2022 年 4 月 27 日，我们对公司调整 2022 年日常

关联交易预计发表了独立意见。

  （三）2022 年 8 月 4 日，我们对公司关联方资金占用及

对外担保事项发表了独立意见。

  （四）2022 年 8 月 19 日，我们对对外投资暨关联交易

发表了独立意见。

  （五）2022 年 10 月 14 日，我们对公司清算注销福州智

能电力科技有限公司暨关联交易发表了独立意见。

  （六）2022 年 11 月 4 日，我们对公司总经理辞职发表

了独立意见。

  （七）2022 年 11 月 9 日，我们对公司聘任副总经理发

表了独立意见。

  （八）2022 年 11 月 29 日，我们发表了以下独立意见：

  （九）2022 年 12 月 12 日，我们对公司对外投资暨关联

交易事项发表了独立意见。

  （十）2022 年 12 月 28 日，我们发表了以下独立意见：

摘要的独立意见；

及合理性的独立意见。

 三、独立董事现场办公及实地考察情况

营管理等情况，与公司年审会计师事务所进行了现场沟通，

通过调研等方式对公司业务发展、运营管理等方面提出了专

业意见。

 四、其他工作情况

  （一）无提议召开董事会的情况；

  （二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

 独立董事：尹项根、翟新生、王叙果

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